Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Лизинговая компания "Европлан"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 119049, г. Москва, ул. Коровий Вал, д. 5
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1177746637584
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 9705101614
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 16419-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37082; http://www.europlan.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 16.12.2022
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: в очном заседании Совета директоров приняли участие 9 (девять) членов Совета директоров ПАО «ЛК «Европлан» из 9 (девяти) избранных. Кворум для проведения заседания Совета директоров и принятия решений Советом директоров ПАО «ЛК «Европлан» имелся.
Повестка дня:
1. Отчет о результатах деятельности Общества за 9 месяцев 2022 г., в том числе Отчет об исполнении бюджета Общества по всем направлениям деятельности.
Результаты голосования:
«За» - 9 (девять); «Против» - 0 (ноль); «Воздержался» - 0 (ноль).
2. Утверждение бюджета Общества на 2023 год.
Результаты голосования:
«За» - 9 (девять); «Против» - 0 (ноль); «Воздержался» - 0 (ноль).
4. Отчет Службы внутреннего аудита Общества по результатам деятельности за 3 квартал 2022 г.
Результаты голосования:
«За» - 9 (девять); «Против» - 0 (ноль); «Воздержался» - 0 (ноль).
5. Одобрение плана проверок Службы внутреннего аудита на 2023 г.
Результаты голосования:
«За» - 9 (девять); «Против» - 0 (ноль); «Воздержался» - 0 (ноль).
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По первому вопросу повестки дня:
Отчет о результатах деятельности Общества за 9 месяцев 2022 г., в том числе Отчет об исполнении бюджета Общества по всем направлениям деятельности.
Принято решение:
Принять к сведению Отчет о результатах деятельности Общества за 9 месяцев 2022 г., в том числе Отчет об исполнении бюджета Общества по всем направлениям деятельности.
По второму вопросу повестки дня:
Утверждение бюджета Общества на 2023 год.
Принято решение:
Утвердить бюджет Общества на 2023 год.
По четвертому вопросу повестки дня:
Отчет Службы внутреннего аудита Общества по результатам деятельности за 3 квартал 2022 г.
Принято решение:
Утвердить Отчет Службы внутреннего аудита Общества по результатам деятельности за 3 квартал 2022 года.
По пятому вопросу повестки дня:
Одобрение плана проверок Службы внутреннего аудита на 2023 г.
Принято решение:
Утвердить План проверок Службы внутреннего аудита Общества на 2023 год.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: «15» декабря 2022 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: Протокол № 18/СД-2022 от «16» декабря 2022 года.
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг (в случае, если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента: не применимо.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
С.Н. Мизюра
3.2. Дата 16.12.2022г.